Şüpheli işlem limiti ne kadar? Tedbirler Yönetmeliği’nin “elektronik transferler” başlıklı 24’üncü maddesinde düzenlenen kuralların yurt içi ve yurt dışı elektronik transferler için uygulanmasına esas teşkil edecek tutar; 7.500 TL’den 15.000 TL’ye çıkarılmış olup, tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Şüpheli işlemler nelerdir? Bu bağlamda, yasadışı bahis, kumar ve terörizmin finansmanı gibi suç kapsamına girebilecek işlemler şüpheli işlem olarak değerlendirilebilecektir. Şüpheli işlemler kaç günde MASAK’a bildirilir? Şüpheli işlemler, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan yükümlülerce yapılır; bu durum, işlemle ilgili şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde Başkanlığa bildirilir ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde gecikmeksizin Başkanlığa bildirilir. Şüpheli işlemi masaka kim…
Yorum Bırak